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股東大會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間:2023-10-19 10:31:50 記錄 我要投稿

股東大會(huì)會(huì)議記錄范文

股東大會(huì)會(huì)議記錄范文1

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股東大會(huì)會(huì)議記錄范文

  地點(diǎn):

  召集人:

  主持人:

  記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  (主持人):公司股東會(huì)根據(jù)提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時(shí),在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為和,持有公司x%的股權(quán),會(huì)議合法有效。會(huì)議由主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

  (主持人):現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見。

  我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的.,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

  (主持人):請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見。

  無異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。

  (主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。

股東大會(huì)會(huì)議記錄范文2

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  召集人:

  主持人:

  記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  __(主持人):公司股東會(huì)根據(jù)__的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時(shí),在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。_出席了本次會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為__和__,持有公司_%的股權(quán),會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由__主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

  __:無異議。

  __(主持人):現(xiàn)在請(qǐng)__就今日之議題發(fā)表意見。

  __:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的',公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為: 姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  __ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  __ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  __ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  __ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__

  三、 同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。

  四、 同意推舉__為公司監(jiān)事,__為公司經(jīng)理。

  五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多, 我們公司剛變過。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司____于 _____年___ 月____ 日召開了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

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