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股東大會會議記錄

時間:2023-04-26 11:02:08 記錄 我要投稿
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股東大會會議記錄范文通用

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  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  (主持人):公司股東會根據提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為和,持有公司x%的股權,會議合法有效。會議由主持。

  本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  (主持人):現在請就今日之議題發表意見。

  我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據需要另行刻制“專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  (主持人):請大家就上述提議發表意見。

  無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

  (主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

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