開股東會通知

時間：2020-12-09 13:39:11 會議通知我要投稿

開股東會通知

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開股東會通知

　　開股東會通知1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次為xxxx年度股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： xxxx年5月15日上午9點30分

　　結(jié)束時間： xxxx年5月15日上午11點30分

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下

　　午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《xxxx 年度董事會工作報告的議案》

　　(二)審議《xxxx 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　(三)審議《xxxx 年度獨立董事述職報告的議案》

　　(四)審議《xxxx 年年度報告及其摘要的議案》

　　(五)審議《xxxx 年度財務(wù)審計報告的.議案》

　　(六)審議《xxxx 年度財務(wù)決算報告的議案》

　　(七)審議《xxxx 年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　(八)審議《xxxx 年度預(yù)算報告的議案》

　　(九)審議《關(guān)于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明的議案》

　　(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

　　(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計機構(gòu)的議案》

　　(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

　　立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時間: xxxx年5月15日9點

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人:xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

　　五、備查文件目錄

　　第十屆董事會第十八次會議決議

　　xxxx生物科技集團股份有限公司

　　董事會