股東會召開通知

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　　股東會召開通知1

　　致:公司股東:_________

　　我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間: 年 月 日_________

　　會議地點: ___________________________

　　召 集 人: _________

　　主持人:

　　召開方式:現場會議、現場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯 系 人:

　　2、聯系電話:

　　3、傳 真:

　　以下無正文。

　　______________________公司_________

　　年 月 日

　　股東會召開通知2

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

　　會議召開方式:現場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司xxxx年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司xxxx年度財務決算報告

　　5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關于續聘年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的.自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話:xxxxxxxxxxxxxx

　　傳 真:xxxxxxxxxxxxxx

　　郵 編:xxxxxxxx

　　聯 系 人:李xxx

　　特此公告。

　　附:《授權委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會

　　xxx年四月二十三日

　　股東會召開通知3

　　xxxx股東:

　　公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

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