2023年公司內部文件管理制度

　　在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的2023年公司內部文件管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2023年公司內部文件管理制度1

　　為保證順利完成公司下達各項生產任務、經營目標、管理目標，促使員工按勞取酬、多勞多得、獎勤罰懶而制定本規章制度。本規章制度適用本公司的各部門的每一個員工。

　　第一章考勤制度

　　第一條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發現遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

　　第二條：有事請假者，必須填寫請假申請單，批準同意后休假，未辦理請假手續者作曠工處理。

　　第三條：任何請假以不影響公司生產為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。

　　第四條：新招員工有試用期，試用期間不勝任工作而自行離開者，扣發當月工資，辭職者須提前一個月打辭職報告，同意后方可辭職，自行離職者扣發當月工資。

　　第五條：工作期間，嚴禁串崗、離崗，出入廠物品人員必須填寫出入廠證，同意核準方可進出。

　　第二章行政辦公制度：根據公司實際運作情況，定期召開生產計劃、產品質量、人員培訓會議。公司每一位員工必須按公司要求參加會議。

　　第三章衛生管理制度

　　第一條：生產操作人員必須按照公司要求每日做好各自崗位的衛生清掃工作，保持清潔整齊。

　　第三條：各類原材料的堆放必須有各自直接使用者負責堆放整齊、安全、衛生、清潔。

　　第三條：食堂衛生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負責，預防食物中毒。

　　第四章安全生產管理制度

　　第一條：嚴格按照操作規程操作，任何崗位都樹立“安全第一”的思想，違反操作規程造成后果者，責任自負。

　　第二條：未經允許，不得擅自操作他人崗位，擅自操作他人崗位造成后果者，責任自負。

　　第二十三條：各自崗位操作人員有責任報告潛在的不安全因素，以便及時發現、排除。

　　第二十四條：如遇臺風、洪水、自然災害等緊急狀況下，公司任何人員有責任和義務服從公司的緊急調配，保衛公司的財產不受損失。

　　第五章員工的權利和義務

　　第一條：按公司規定公司員工享有休息和休假，享受勞動安全、衛生和保護，享有請求勞動爭議處理的`權利。

　　第二條：公司員工必須保質保量完成工作任務和各項生產指標的義務;遵守國家法律法規，公司規章制度的義務。

　　第六章財務管理制度

　　第一條：財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第二條：加強財務核算，嚴格財物收支體系，明確票據簽發支付及票據傳遞途進徑。

2023年公司內部文件管理制度2

　　為了控制公司文件發放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規定。

　　1、文件的發放：

　　(1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發放的文件，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的文件，由辦公室安排專人統一發放和回收。

　　(2)各部門需辦公室安排發放文件時，務必將文件打印并復印好，由部經理書面寫明發放范圍、發放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發放人予以發放。

　　(3)任何文件，發放人須建立“文件發放回收登記表”。發放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。

　　(4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。

　　2、文件的更改：

　　(1)任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制構成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放范圍及存檔予以更改。

　　(2)文件發放人根據更改字數多少和繁簡狀況，可到現場為原件人更改，也能夠收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。

　　3、文件的換頁：

　　(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發放人，由原文件發放人根據原發放范圍予以換頁。

　　(2)所有需換頁的文件，由文件發放人統一換頁并注明執行時間，將原頁銷毀。

　　4、文件的'回收、作廢：

　　(1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制構成部門負責人，安排原發放人予以回收。

　　(2)文件發放人在回收文件時，務必持“文件發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

　　(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

　　(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。

　　5、其它規定：

　　(1)任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿，務必發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面狀況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。

　　(2)無論部門或公司發放的文件在發放前都務必在檔案室存檔備案。

　　(3)任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執行的員工，認為有必要復印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門復印按發放程序予以發放。不得私自復印下發，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。

　　(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。

　　(5)發放文件屬討論稿的，討論人組織討論結束后須按時交文件編制構成部門。

　　(6)文件發放人務必將已使用的“文件發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。

　　6、任何人未經總經理批準，不得將公司文件私自帶給給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。

　　7、本規定各條款如有違犯，對職責人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。

2023年公司內部文件管理制度3

　　依照我國有關法律、法規的規定，公司規章制度是指用人單位根據國家有關法律法規和政策，結合本單位生產經營實際，制定并認可的由用人單位權力保證實施的組織生產和進行勞動管理的規則和制度的總和。

　　【公司規章制度的內容】

　　公司規章制度的內容取決于各國的立法模式，有授權式立法模式和綱要式立法模式之分。授權式立法模式只對公司制定規章制度的權限和程序作出規定，對其內容不作具體規定或者僅列舉其應包含的事項，將公司規章制度的確定權完全授予用人單位，只要不違法即可。采取這種模式的國家主要有英美等國;綱要式立法模式需要用人單位根據立法中對規章制度制定權限、程序和綱要式內容的規定來執行。

　　我們認為，我國最早采取綱要式立法模式，如1954年政法院制定的《國營企業內部勞動規則綱要》要求各部門依據綱要制定本部門內部勞動規則，并列舉了內部勞動規則應包括錄用、調動和辭退員工、企業行政和職工的內部職責、工作時間、處分等內容，并指出各企業單位應根據本綱要和本部門內部勞動規則的規定，結合本企業單位的具體情況，擬定其內部勞動規則。

　　我國現行法律并未對公司規章制度的內容作出明確的規定，唯一的要求出現在《勞動部關于對新開辦用人單位實行勞動規章制度備案制度的通知》(1997.11.25)，其指出公司規章制度的內容主要包括：勞動合同管理、工資管理、社會保險福利待遇、工時休假、職工獎懲、以及其他勞動管理規定。法律賦予了公司自主制定規章制度的權利，《勞動合同法》第四條規定：“用人單位應當依法建立和完善勞動規章制度，保障勞動者享有勞動權利、履行勞動義務。”

　　【公司規章制度的制定程序】

　　公司規章制度制定的程序，我國《勞動法》中并沒有明確規定，但是一些有關的法律、法規中涉及其相關內容，如1988年《全民所有制工業企業法》第45條、第52條，20__年1月1日實施的《公司法》第18條，20__年1月1日實施的《勞動合同法》第4條，20__年最高人民法院《關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第19條。以上法律和司法解釋對于公司規章制度制定的程序提到了職工的民主參與和公示這兩個步驟。1997年《勞動部關于對新開辦用人單位實行勞動規章制度備案制度的通知》提出了對新開辦用人單位實行勞動規章制度備案審查制度，主要包括兩方面的內容：第一，新開辦用人單位應依照《勞動法》的有關規定制定勞動規章制度，并在正式開業后半年內將制定的`勞動規章制度報送當地勞動行政部門備案。勞動行政部門在組織巡視監察活動時，要檢查新開辦用人單位制定勞動規章制度的情況，并督促其按時報送備案;對制定的規章制度違反勞動法律法規、不按規定期限報送備案的，應依法給予行政處罰。第二，各級勞動行政部門對新開辦公司規章制度備案審查的內容主要是：勞動規章制度內容是否符合法律法規規定;制定勞動規章制度的程序是否符合有關規定。經審查，發現公司的勞動規章制度內容違反法律法規規定的，應責令其限期改正。

　　【公司規章制度與勞動合同、集體合同的關系】

　　第一，公司規章制度是公司的單方面行為，是單方面意思的表示。雖然制定過程中有職工的參與，但最終是由公司決定和公布的，職工并不是制訂勞動規章制度的主體;而勞動合同和集體合同是一種雙方法律行為，是合同主體雙方意思表示一致的產物。

　　第二，內容不同。公司規章制度雖然與勞動合同和集體合同在內容上有相同之處，但側重不同，公司規章制度規定的是保障全體勞動者勞動權利和勞動義務履行的規則，而勞動合同規定的是單個職工的勞動權利和勞動義務;雖然集體合同的內容也適用于全體勞動者，但其更側重于規定公司內最低勞動標準。

　　第三，效力不同。一般認為，適用于公司的集體合同的效力優先于該公司的規章制度;規章制度違反集體合同時，勞動行政部門有權命令變更其內容。也就是說，公司規章制度的效力低于集體合同的效力，集體合同應當成為制定公司規章制度的依據，但是在我國實踐中，集體合同未能充分發揮作用，使公司規章制度成為規范勞動用工的重要依據。關于公司規章制度與勞動合同的效力高低問題，眾說紛紜。我們認為勞動合同系個別合同，公司規章制度系針對全體勞動者，它是經過勞動者集體民主參與的產物，不可能要求規章制度以個別勞動合同為標準，但是當勞動合同的內容與規章制度的內容相沖突時，應該遵守勞動合同效力優先的原則。

2023年公司內部文件管理制度4

　　第一章入職指引

　　第一節入職與試用

　　一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

　　二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡18歲以上、學歷高中或中專以上文化水平，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

　　第二節考勤管理

　　一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：

　　周一至周五：上午：9：00-12：00

　　下午：13：30-18：00為工作時間

　　12：00-13：30為午餐休息

　　周六：上午：8：30-12：00為工作時間

　　實行輪班制的部門作息時間經上級審查后可以實施。

　　二、考勤

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自簽到(午休不簽到)，不得代替他人簽到。2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。超過2小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

　　2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3)、請假(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補假、縣級以上醫院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

　　4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤簽到時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

　　(2)加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數×基數×150%

　　休息日加班費=加班天數×基數×200%

　　法定節日加班費=加班天數×基數×300%

　　(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發現，給予200元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

　　第四節人事異動

　　一、調動管理

　　1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。2、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發文通報。3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。4、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統中進行信息置換。5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

　　二、辭職管理

　　1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。4、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。5、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

　　第二章行為規范

　　第一節職業準則

　　一、基本原則1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協作。4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

　　二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔保或證明3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息4、代表公司出席公眾活動。

　　三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

　　四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

　　五、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

　　六、保密義務：1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

　　第二節行為準則

　　一、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　三、禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

　　四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，__公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

　　五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　六、遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節約使用。

　　八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

　　1、如果公司有相應的管理規范，并且合理，按規定辦。2、如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規范，員工在進行請示的`同時可以建議制定相應的制度。

　　第三節獎懲

　　一、獎懲種類

　　獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

　　二、獎勵條件

　　1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者2、研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動，表現優秀者5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者6、遇有突變，勇于負責，處理得當者7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者8、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者9、具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者

　　三、懲罰條件

　　1、違法犯罪，觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產、業務機密者6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者8、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施9、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者10、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者16、拒不接受領導建議批評者17、無故不參加公司安排的培訓課程者18、發現損害公司利益，聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為

　　四、獎懲相關規定

　　1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

　　2、獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮對象：(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終特別獎金。

　　3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下：(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次。

　　4、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

　　5、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。

　　6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

2023年公司內部文件管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為強化集團內部管理，有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據深圳證券交易所《上市公司內部控制制度指引》、深圳證監局《加強上市公司內部控制工作指引》及《中糧地產(集團)股份有限公司章程》等有關規則，制定本制度。

　　第二條本制度所稱內部控制是指公司董事會、監事會、高級管理人員及其他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程：

　　(一)遵守國家法律、法規、規章及其他相關規定;

　　(二)提高公司經營的效益及效率;

　　(三)保障公司資產的安全;

　　(四)確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。

　　第三條職責：

　　(一)董事會：全面負責公司內部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估;

　　(二)總經理：全面落實和推進內部控制制度的相關規定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況;

　　(三)公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業系統的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業系統風險管理和控制情況的檢查。

　　第二章主要內容

　　第四條本制度主要包括以下各專業系統的內部風險管理和控制內部：包括環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制等內容。

　　第五條環境控制包括授權控制和員工素質控制。

　　(一)公司建立合理的法人治理結構和科學的組織架構，有健全的逐級授權制度，確保公司的各項規章制度得以貫徹執行。各級授權基本適當，對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權能夠及時修改或取消授權。

　　1、股東大會：《公司章程》明確股東大會是公司的權力機構，以下事項須由股東大會討論：

　　(1)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(3)審議批準董事會的報告;

　　(4)審議批準監事會報告;

　　(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(8)對發行公司債券作出決議;

　　(9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(10)修改本章程;

　　(11)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(12)審議批準第四十一條規定的擔保事項;

　　(13)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

　　(14)審議批準變更募集資金用途事項;

　　(15)審議股權激勵計劃;

　　(16)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

　　上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

　　2、董事會：《董事會議事規則》明確董事會是公司的經營決策機構，對股東大會負責。董事會行使下列職權：

　　(1)召集股東大會，并向股東大會報告工作;

　　(2)執行股東大會的決議;

　　(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

　　(7)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

　　(8)在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

　　(9)決定公司內部管理機構的設置;

　　(10)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

　　(11)制訂公司的基本管理制度;

　　(12)制訂公司章程的修改方案;

　　(13)管理公司信息披露事項;

　　(14)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

　　(15)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;

　　(16)法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。

　　董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權行事，不得越權形成決議。

　　3、監事會：《監事會議事規則》明確監事會行使下列職權：

　　(1)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

　　(2)檢查公司財務;

　　(3)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的.建議;

　　(4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(5)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

　　(6)向股東大會提出提案;

　　(7)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(8)發現公司經營情況特殊，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。

　　(9)公司章程規定的其它職權。

　　4、總經理：《總經理工作細則》明確規定總經理全面負責公司日常生產經營和管理工作，對董事會負責，可以行使下列職權：

　　(1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、總經理助理、總經濟師、總會計師等;

　　(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(8)在董事會授權范圍內代表公司購買或出售資產、對外投資(含委托理財、委托貸款等)、租入或租出資產、簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等)。

　　(9)簽發公司日常行政、業務和財務文件。

　　(10)公司章程或董事會授予的其他職權。

　　同時《總經理工作細則》還明確規定副總經理、財務負責人、總經理助理、總經濟師、總會計師經總經理授權在管理分工上各有側重，在分管或協管領域對總經理負責，并在授權范圍內簽署有關文件、合同。總經理可以根據工作需要調整副總經理、財務負責人、總經理助理、總經濟師、總會計師的職責和分工。

　　5、總部職能部門：根據公司戰略規劃要求，中糧地產總部設立戰略管理部、人力資源部、財務部、審計部、項目發展部、工程管理部、合約管理部、設計管理部、市場營銷部、工業地產部、物業管理部、證券事務部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統一管理和協調中糧地產在全國的地產業務，確保公司戰略的有效執行和戰略目標的最終實現。各部門均有明確的部門職責、部門權力、部門組織結構和部門崗位設置。

　　6、子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應對口部門進行專業指導、監督及支持。各子公司必須統一執行公司頒布的各項規范制度，必須根據公司的總體經營計劃進行土地儲備及項目開發經營等，公司對各子公司的機構設置、資金調配、人員編制、職員錄用、培訓、調配和任免實行統一管理，以此保證公司在經營管理上的高度集中。

　　(二)公司已建立起科學的聘用、請(休)假、加班、辭退、培訓、退休、晉升、薪酬計算與發放、社會保險繳納等勞動人事制度，由公司人力資源部負責制定相關細則并負責具體實施和改善。

　　第六條業務控制指經理層及其授權部門根據公司自身的行業特點及生產經營活動內容，制定各項業務管理規章、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要控制程序等。公司各業務管理部門負責制定相關業務管理規定，并負責實施和改善，主要包括工程管理類、項目發展類、公司辦公類等。

　　第七條會計系統控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要包括：

　　(一)依據《會計法》、《會計準則》、《企業會計制度》、《財務通則》、《會計基礎工作規范》等法律法規制定公司會計制度、財務管理制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各風險控制點建立嚴密的會計控制系統，在崗位分工基礎上明確各會計崗位職責，嚴禁需相互監督的崗位由一人兼任。

　　(二)建立嚴格的成本控制制度、業績考核制度、財務收支審批制度、費用報銷管理辦法等控制制度。

　　(三)制定完善的會計檔案保管和財務交接制度，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和泄密。

　　(四)針對印鑒使用管理、票據領用管理、預算管理、財產管理、實物資產盤點、背書保證、負債承諾及或有事項管理、職務授權及代理、會計電算化信息管理等與保障財務安全有關的活動制定相應的控制程序。

　　會計系統控制由集團財務部負責制定相關細則并負責具體實施和改善。

　　第八條集團綜合辦公室負責對公司計算機管理信息系統管理維護，并負責制定相關業務細則。除了明確劃分職責權限外，至少還應包括針對以下活動的控制：

　　(一)電腦維護部門的職能及職責劃分

　　(二)開發電腦系統及修改程序的控制

　　(三)電腦程序及資料的存取控制

　　(四)基礎數據的輸入輸出控制

　　(五)資料備份、檔案及設備的安全控制

　　(六)硬件及軟件系統的購置、使用及維護的控制

　　(七)系統復原及測試程序的控制

　　第九條信息傳遞控制分為內部信息溝通控制和公開信息披露控制，主要包括：

　　(一)建立內部信息傳遞體系，規范信息傳遞流程，針對各部門間信息溝通的方式、內容、時限等制定相應的控制程序。

　　(二)建立信息披露責任制度，將信息披露的責任明確到人，確保董事會秘書能及時知悉公司各類信息并及時、準確、完整地對外披露。

　　信息傳遞控制由公司董事會辦公室和綜合辦公室負責制定相關細則并負責具體實施和改善。

　　第十條審計部負責獨立承擔監督檢查內部控制制度執行情況、評價內部控制有效性、提出完善內部控制和糾正錯弊的建議等工作。

　　(一)審計部直接向董事下設的審計委員會負責，接受審計委員會的領導和監督。

　　(二)審計部內部配置專職內部審計人員，這些內部審計人員至少應具備會計、法律、管理或與公司主營業務相關專業等任一方面的專業知識。

　　(三)內部審計部門負責人的任免，應經董事會決議通過。

　　(四)內部審計部門應根據公司實際情況制定內部控制審計實施細則，該實施細則至少應包括下列項目：

　　1、對內部控制制度設計的完整性、科學性進行檢查或評估的程序和方法。

　　2、對內部控制制度執行情況進行檢查、評估的程序和方法。

　　3、對檢查、評估發現的內部控制缺陷及特殊情況的處理程序和方法。

　　(五)審計部每年擬定年度內部控制審計計劃，據以檢查、評估公司的內部控制制度，并編制工作底稿、收集相關資料，出具內部控制審計報告;內部審計人員應對報告中反映的問題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫落實情況報告，對相關部門的整改措施進行評估。上述工作底稿、內部控制審計報告、整改落實報告及其他相關資料等至少應保存五年。

　　(六)審計部應于每年四月底前向董事會提交上一年度內部控制審計總結報告，內部控制審計總結報告應據實反映內部審計部門在上一年度中所發現的內部控制的缺陷及特殊事項、對發現的內部控制缺陷及特殊事項的處理建議及整改情況等內容。

　　第三章內部控制效果的評估

　　第十一條公司建立內部控制的自我評估制度，定期對公司的內部控制進行自我評估，以協助董事會、監事會及經理層及時了解公司內部控制的有效性，及時應對公司內、外環境的變化，確保內部控制的設計及執行持續有效。

　　第十二條公司內部各部門應定期自行檢查其內部控制，并由內部審計部門對各部門內部控制執行效果進行考核。

　　第十三條審計部應從以下幾個方面，對公司總體內部控制的有效性進行評估：

　　(一)控制環境——指影響內部控制效果的各種綜合因素。控制環境是其他控制要素發揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執行及內部控制目標的實現。主要包括：董事會的結構;經理層的職業道德、誠信及能力;經理層的管理哲學及經營風格;聘雇、培訓、管理員工及劃分員工權責的方式;信息溝通體系等。

　　(二)風險評估——指公司對可能導致內部控制目標無法實現的內、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發生的可能性，其評估結果可協助公司制定必要的內部控制制度。

　　(三)控制活動——指協助經理層確保其指令已被執行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調節、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內容。

　　(四)信息及溝通——內部控制必須能產生規劃、監督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞。

　　(五)監督——指對內部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環境是否良好，風險評估是否及時、準確，內部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統是否良好順暢等。監督可分為持續性監督及專項監督，持續性監督是經營過程中的例行監督，包括經理層的日常管理與監督，員工履行其職務時所采取的監督等;專項監督是由公司內部相關人員或外部相關機構就某一特定目標進行的監督。

　　第十四條審計部應針對上述五個方面的內容，制定具體的評估項目(參見附件)。

　　第十五條審計部應于每年四月底前完成對上一年度內部控制的評估工作并向董事會提交內部控制評估報告。評估報告至少應包括對附件所列五個方面的評價及對公司內部控制總體效果的結論性意見。

　　第十六條公司內部控制效果的結論性意見，可分為有效的內部控制或有重大缺陷的內部控制。所謂有重大缺陷的內部控制，是指附件所列五個方面中任一方面存在缺陷，且此種缺陷將導致內部控制目標無法實現。

　　第十七條董事會應就上述內部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。

　　第四章附則

　　第十八條本制度由董事會辦公室負責解釋

2023年公司內部文件管理制度6

　　一、目的:為加強內部管理，嚴肅紀律，樹立良好的企業形象，特制定本規定。

　　二、適用范圍:租賃全體員工。

　　三、職責:考勤記錄由內勤負責，人力資源部具有督導權。

　　四、相關規定

　　1、考勤制度

　　1)作息時間:周一至周五:上午8:30至12:00，下午13:30至17:30;

　　周六及節假日加班:上午9:00至12:00，下午13:30至17:30

　　2)內勤逐日認真記錄考勤。

　　a)員工一個月內遲到或早退5分鐘之內三次以下不作處罰;遲到或早退10分鐘以內罰款10元，10-29分鐘罰款30元;遲到30分鐘以上按曠工半天處理。每月遲到或早退累計五次者(不含5分鐘內三次)另作曠工半天處理，并扣除當月全勤獎;但因當晚加班至第二天早晨而遲到，由部門經理簽署同意意見的除外。

　　b)曠工一天扣除三天工資。曠工三天以上者，一年內不予晉升或加薪。無故連續曠工三日者以自動離職論處，全月累計曠工四日或一年曠工達七日者，予以解雇，從曠工之日起，不予結算任何工資、福利，不支付離職補償金。

　　3)工作時間外出辦公，外出前應填寫登記表，如事先未作登記，需及時短信或其它書面形式告知市場內勤外出事由，外出回來后補簽。市內外出應填寫《外出登記表》，市外外出應填寫《出差登記表》，用車應填寫《用車登記表》。

　　4)請假規定:

　　a)請假前須填寫《請假申請單》，獲得批準并安排好工作后方可離崗。審批程序如下:

　　i.總監、副總請假、出差:總經理審批，人力資源部備案;

　　ii.主管、經理請假:

　　3天以下(含)經部門經理、分管副總審批;

　　3天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批;

　　iii.主管以下員工請假:

　　3天以下經部門經理審批;

　　4-7天經部門經理、分管副總審批;

　　8天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批;

　　b)如因急病未辦理請假手續，應于假后上班第一個工作日內，向公司提供醫療機構出具建議休息的有效證明，并按規定程序進行補假。

　　5)考勤上報規定:每月5日前將考勤表報人力資源部。

　　2、休假制度

　　請假類型時間提供證明備注

　　事假工齡未滿一年者請事假不能超過(或累計超過)3天/月;

　　工齡滿一年以上不能超過(或累計超過)7天/月請假條扣除全勤獎及請假期間的基本工資+雙休補貼+住房補貼

　　病假憑醫院蓋章的《疾病證明書》上的休息建議天數休假

　　疾病證明書

　　請假條無疾病證明書按事假處理

　　病假期間發放基本工資，扣除期間其它補貼，病假超過一天扣除當月全勤獎。

　　生產部員工每月請病假不超過兩天，用加班工時抵可不扣全勤。

　　婚假可享受3天婚假，每滿一年增加1天，最高不超過8天。結婚證書

　　請假條不扣薪，超假按事假處理

　　喪假直系親屬為3天(配偶、子女、父母、公婆、岳父母)請假條不扣薪，超假按事假處理

　　產假入司滿一年后，符合國家政策，女方產假90天(遇節假日不再累加)，男方7天陪產假(含公休日)準生證

　　出生證明

　　請假條90天帶薪工資為基本工資，超假按事假處理

　　哺乳假每天有一小時的哺乳時間，可推遲上班一小時或提前下班一小時，享受哺乳假期限為休完產假后3個月不扣薪，超假按事假處理

　　工傷假因工負傷者因治療無法工作期間疾病證明

　　請假條按國家規定執行

　　年休假員工在本企業累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。年休假以工作日計算請假條不扣薪，超假按事假處理

　　上半年入司者，第二年可享受休假

　　休假期間，如因工作需要要求員工上班的，員工應按時上班

　　注:

　　1)未請假、請假未經相關領導全部批準、假期期限已到未辦理續假而未回工作崗位者以曠工論處，曠工超過三天以自動離職論處。

　　2)員工因重大疾病或家庭變故，需要請一個月以上長假者，必須先辦理離職，待事項完結以后，可向公司申請入職，公司人力資源部、分管副總、及部門經理根據用工需求情況優先錄用，根據其以往表現重新確定其工資，年序工資自重新入職起算。

　　3、辦公室制度

　　1)個人辦公區域環境要求:應保持整潔，桌面物品堆放整齊，資料保管規范有序。

　　2)產品演示區域環境要求:演示的'產品及配件，使用后應及時歸還庫管或恢復原有擺放。

　　3)下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關閉不使用的電器，如:電燈、電腦等耗電設備。

　　4)辦事處倡導全體員工應對物珍惜，合理使用各種辦公資源。

　　5)員工在工作時間內，因私打電話必須簡短，不做與工作無關的事情。

2023年公司內部文件管理制度7

　　為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今后江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，并結合公司的實際及相關法律規定，特制本公司規章管理制度。

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、辦公室管理制度

　　1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。

　　2.業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　3.以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

　　4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5.經簽發的文件原件送辦公室存檔。

　　6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、文印管理制度

　　1.所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　2.打印所有文件必須經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

　　3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　2.工作時間按雙休制，假日由總部統一安排。

　　3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的`工資。

　　6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

　　8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

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