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股東會決議

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股東會決議13篇【實用】

  股東會決議 篇1

  會議時間:____________________________

股東會決議13篇【實用】

  會議地點:____________________________

  召集人:______________________________

  主持人:______________________________

  應(yīng)到股東 人,實際到會股東 人,代表全體股東100%表決權(quán)。

  本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:

  (1)①同意公司名稱由 變更為 (注:適用于名稱變更);

  ②同意公司住所由____________________變更至__________________(注:適用于住所變更);

  ③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元。此次增加注冊資本為_____萬元,分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元,出資方式為__________,出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為__________;……。本次增加注冊資本后,公司注冊資本變更為_____萬元,股本結(jié)構(gòu)為:股東____________________注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為____________,出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為____________,出資比例為________%;……(注:適用于增加注冊資本);

  ④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元,出資方式為________,分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元,出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元,出資方式為________;……。本次減少注冊資本后,公司注冊資本_____萬元。股本結(jié)構(gòu)為:股東____________________注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為____________,出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為____________,出資比例為________%;……(注:適用于減少注冊資本);

  ⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的.優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后,公司注冊資本____________萬元,股本結(jié)構(gòu)為:股東____________________注冊資本___________萬元,出資方式為________,出資時間為____________,出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,出資方式為________,出資時間為___________,出資比例為________%;……(注:適用于股東變更);

  ⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營項目: 。變更后,公司經(jīng)營范圍為:____________(注:適用于經(jīng)營范圍變更);

  ⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或:永久存續(xù))(注:適用于營業(yè)期限變更);

  ⑧同意公司法定代表人由董事長(或:執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或:同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(或:執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注:適用于法定代表人任職情形變更);

  ⑨同意公司類型變更為_________(注:適用于公司類型變更);

  ⑩通報股東___________名稱(或:姓名)變更為 _____________的情況,辦理本公司該股東名稱(或:姓名)變更(注:適用于股東名稱[或:姓名]變更)。

  (2)通過新的公司章程(或:通過公司章程修正案)。

  (3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù),重新選舉(或:指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù),重新選舉(或:指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注:適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事備案)。

  (或:同意免去________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉[或:指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù),重新選舉[或:指定、委派]________為監(jiān)事)(注:適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

  (4)同意指定本公司員工 (或者:委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

  全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東):

  年 月 日

  股東會決議 篇2

  時間:______年______月______日。

  地點:______。

  會議性質(zhì):臨時股東會議。

  會議通知方式:______。

  股東到會情況:______、______等股東全部到會。

  會議由公司法定代表人______召集并主持,會議決議如下:

  一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元(共計______萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。

  二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

  三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨家出資。

  四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨資》。

  五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。

  六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

  七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

  以上決議,全體股東______%通過。

  全體原股東簽字:

  ______年______月______日

  股東會決議 篇3

  ________公司首次股東會決議

  會議時間:________年________月________日

  會議地點:________________

  會議性質(zhì):首次股東會議

  會議通知方式:本次股東會議已于會議召開________日前通知全體股東

  股東到會情況________、________共計兩個股東全部到會

  會議由出資最多的股東________召集并主持,會議決議如下:

  一、確定了公司名稱為:

  一、確定了本公司股東人數(shù)由________、________兩人組成;

  二、決定本公司的注冊資本為________萬元(實收資本________萬元)。其中:________出資________萬元,占注冊資本的________%;________出資________萬元,占注冊資本的________%;

  三、公司的'經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

  四、制定并通過了公司章程;

  五、公司不設(shè)董事會,選舉________為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉________為本公司監(jiān)事,聘任________為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。

  六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

  七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

  八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

  以上決議,全體股東100%通過。

  全體股東簽字:________________

  ________年________月________日

  股東會決議 篇4

  時間:二〇xx年八月二十日

  地點:公司會議室

  會議內(nèi)容:關(guān)于申請流動資金貸款100萬元的事宜

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,XX公司股東會于 20xx年 8 月 20 日在本公司會議室召開會議。本次股東會應(yīng)到x人,實到x人,出席本次股東會實到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的.三分之二,符合本公司股東會特別決議形成的有關(guān)規(guī)定,所作出決議經(jīng)出席會議的股東一致通過,本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下:

  同意向X銀行銀行申請貸款100萬元,用于補充公司流動資金,并鄭重承諾:如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象,本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果。

  出席股東會成員簽名:xx

  20xx年八月二十日

  股東會決議 篇5

  股東會決議注銷決定________________公司股東會決議出席會議股東:_____________。

  根據(jù)《》及,___________________公司于_______________年___________月________________日在_____________(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共_____________人,代表公司股東_______________%的.表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____________%通過。

  決議事項如下:_________________

  1、同意注銷公司

  2、同意成立清算小組,清算小組成員由_____________(___________人)組成,組長_________________。

  股東:_________________(簽名或蓋章)

  ______年______月______日

  股東會決議 篇6

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,××有限公司20xx年年度股東會定期(或臨時)會議第x次會議于20xx年xx月xx日在xx召開。本次股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東。本次會議應(yīng)到會股東x人,實際到會股東x人,占注冊資本x萬的. %股權(quán)。會議由執(zhí)行董事召集并主持,會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:

  一、章程第一章第二條原為:"公司在工商局登記注冊,注冊名稱為:xx公司。 "現(xiàn)改為: 。

  二、章程第二章第五條原為:"公司注冊資本為x萬元。"現(xiàn)改為:x萬元。

  三、章程第三章第七條原為:"公司股東共二人,分別是 "。 現(xiàn)改為: 。

  四、章程第二章第六條原為:

  現(xiàn)改為:

  以上事項表決結(jié)果:同意x萬股,占總股數(shù) %

  不同意x萬股,占總股數(shù) %

  棄權(quán)x萬股,占總股數(shù) %

  全體股簽字蓋章:xx

  20xx年x月x日

  股東會決議 篇7

  ××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜,本出資人作出如下決定:

  1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;

  2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

  3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。

  4、通過本公司章程。

  5、

  (自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容:

  本人鄭重承諾:

  本人只設(shè)立一個有限公司,即××××××有限公司。)

  股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

  年 月 日

  股東會決議 篇8

  一、時間:_________年___月___日

  二、地點:___________________________________________________

  三、參加人:全體股東[自然人股東:______;法人股東:__________________________________公司,(代表:___________)]

  四、主持人:法定代表人(_________)

  五、會議內(nèi)容:股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法定代表人變更

  六、在本次股東(大)會上,全體股東一致通過如下決議:

  1.同意原股東_______將其在本公司的________(大寫:____________)萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán);

  2.同意原股東__________________________________公司將其在本公司的________(大寫:____________)萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán);

  3.受讓人__________________________________公司接受原股東_______和__________________________________公司的.轉(zhuǎn)讓后,持有本公司_______%股權(quán);

  原股東簽字:

  原股東簽字蓋章:

  __________________________________公司(蓋章):

  時間:_________年___月___日

  股東會決議 篇9

  依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,本公司全體股東召開會議,對設(shè)立公司形成決議,現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下:

  會議時間:_________________

  會議地點:_________________

  會議性質(zhì):_________________

  會議通知情況:_________________本次會議由出資最多的股東召集,并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東。

  股東到會情況:_________________

  參加會議股東:_________________;棄權(quán)股東:_________________

  會議主持人:_________________首次會議由出資最多的股東主持。

  會議決議情況:_________________到會股東中,表決贊成股東所持股份為_________萬元,占出席會議股東所持股份的_________%;表決反對的股東所持股份_________萬元,占出席會議股東所持股份的_________%;棄權(quán)股東所持股份_________萬元,占出席會議股東所持股份的_________%,

  會議通過如下決議:_________________

  一、決定擬設(shè)公司的名稱:_________________

  二、決定擬設(shè)公司的住所:_________________

  三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍:_________________

  四、決定擬設(shè)公司的'組織機構(gòu):_________________

  1、公司設(shè)董事會,選舉、為董事。

  2、公司設(shè)監(jiān)事會,選舉、為監(jiān)事。其中為職工代表。

  五、通過公司章程。

  六、全權(quán)委托辦理公司設(shè)立登記事宜。

  承諾:_________________到會股東無需另行簽署書面聲明,即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  會議主持人簽名(或蓋章):_________________

  參加會議股東簽名(或蓋章):_________________

  _______年_______月_____日

  股東會決議 篇10

  根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定增設(shè)分公司,特對公司章程作如下修改:

  原章程第一章第一條:

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

  現(xiàn)變更為:

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定,設(shè)立________科技有限公司分公司,由_______擔(dān)任法定代表人,并制定分公司章程。

  全體股東簽字:

  分公司法人代表簽字:

  _______年_______月_______日

  股東會決議 篇11

  _____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:

  一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

  二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

  三、在上述股東會決議的'范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。

  四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

  此致_____________有限公司

  股東簽字:_________________

  申請人:_________________有限公司(公章)

  _______年_______月_______日

  股權(quán)出質(zhì)人:_________________

  _______年_______月_______日

  股東會決議 篇12

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,

  出席本次會議的股東共________人,代表公司股東100%的`表決權(quán),

  所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,

  決議事項如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

  2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

  股東會決議 篇13

  一、會議基本情況:_________________會議時間:___________________年_____月_____日地點:_________________本公司會議室會議性質(zhì):_________________第2次股東會議會議內(nèi)容:_________________股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  二、會議通知情況及到會股東情況:_________________________年_____月_____日召開股東會會議,于會議召開_______日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:_________________楊州召集主持會議。

  四、參加人:_________________

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

  2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。

  3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

  4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

  5、公司住所不變更。

  6、經(jīng)營范圍不變更。

  7、公司注冊資本不變更。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:________________

  法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________

  _________年_______月_____日_______年_______月_____日

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