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股東大會(huì)決定
股東大會(huì)決定1
__________________________________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)股東________和__________________________________公司（股東名冊(cè)）于________年____月____日在__________________________________公司（__________________________________）作出如下決定：
1.同意修改并遵守公司章程；
2.同意本公司股東________將其持有的占比_____%的股份全部轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司；
3.同意本公司股東__________________________________公司將其持有的占比____%的`股份全部轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司；
4.同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，由__________________________________公司認(rèn)繳注冊(cè)資本________（大寫(xiě)：____________）萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%；
5.免去_______原執(zhí)行董事職務(wù)即法定代表人一職，解聘______經(jīng)理職務(wù)；委派_______為新一屆執(zhí)行董事即法定代表人一職，聘任______為經(jīng)理。
新股東簽字蓋章：
__________________________________公司（蓋章）：
時(shí)間：_________年___月___日
股東大會(huì)決定2
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，___年___月___日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議已于1___日以前按《公司法》的`有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東___人，實(shí)到股東___人。股東___、___全部出席，持股比例100%。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事___主持，___記錄。決議如下：
一、同意原股東___將其持有___公司的股份(___萬(wàn)元人民幣)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成為新股東，各股東出資比例為：_______________以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資___萬(wàn)元，占%;以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資___萬(wàn)元，占%。
二、原公司股東會(huì)解散，新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會(huì)選舉產(chǎn)生
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登記事項(xiàng)不變。股東蓋章、簽名(自然人)：_______________
___有限公司
___年 ___ 月 ___ 日
股東大會(huì)決定3
__________公司于_________年____月____日在______召開(kāi)了_______20__年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表11人，代表的股份為_(kāi)_____萬(wàn)股。占公司總股本______萬(wàn)股的______%。本次股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議，以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議：
1.審議通過(guò)了公司_________年董事會(huì)工作報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
2.審議通過(guò)了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計(jì)劃。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
3.審議通過(guò)了公司_________年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及_________年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
4.審議通過(guò)了公司_________年利潤(rùn)分配的方案基本內(nèi)容為：由于可供分配的利潤(rùn)為0，決定_________年不分配。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
5.審議通過(guò)了公司投資管理權(quán)限的議案，基本內(nèi)容為：總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營(yíng)性資金的使用，一次性審批權(quán)限為：項(xiàng)目資金使用____萬(wàn)元，投資____萬(wàn)元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的`，應(yīng)提交董事會(huì)討論。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會(huì)討論。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
6.審議通過(guò)了_________年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
7.審議通過(guò)了資本公積彌補(bǔ)以前年度虧損的議案。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
本次股東大會(huì)由_________律師事務(wù)所_________律師見(jiàn)證，并出具律師意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
特此公告。
_________公司董事會(huì)
_________年____月____日
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