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股東會議案-議案

時間:2024-03-08 18:43:38 好文 我要投稿
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股東會議案范文-議案

股東會議案范文-議案1

  我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求,在20xx年度履行了獨立董事的職責,積極出席了公司的相關會議,認真地審議了董事會的各項議案,勤勉地行使公司所賦予的權利,對董事會的相關議案發表了獨立意見,維護了公司和股東,特別是社會公眾股股東的利益。現將20xx年度工作情況總結如下:

股東會議案范文-議案

  一、獨立董事基本情況

  20xx7月公司進行了換屆選舉,20xx年度內,參與發表獨立意見的獨立董事情況如下:

  第六屆董事會獨立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國強。

  第七屆董事會獨立董事成員為:崔德文、王誠軍、王國強。

  二、出席公司會議及投票情況

  20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次,獨立董事應出席董事會會議12次,實際出席12次,無委托出席,無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

  三、發表獨立意見的情況

  20xx年度我們發表了如下獨立意見:

  四、保護投資者權益方面所做的工作

  20xx年度,我們勤勉盡責,忠實履行獨立董事職務,利用參加董事會的機會以及其他時間,對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解,與公司相關人員進行認真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。

  我們及時掌握公司信息披露情況,對公司信息披露工作進行監督,促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定,履行信息披露義務,并推動公司開展投資者關系管理活動,擴展公司自愿信息披露工作,增強投資者對公司的了解,保障了廣大投資者的知情權,維護公司和中小股東的權益。

  五、其他工作情況

  1、未有提議召開董事會情況發生;

  2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;

  3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的`情況發生。

  報告期內,第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議,認真行使了職責,詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案,并與公司管理層進行溝通,共同探討公司的發展目標。

  對公司董事會、經營班子和相關人員,在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!

  20xx年x月x日

股東會議案范文-議案2

各位董事:

  依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規,以及《xxxx公司章程》的規定,提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期三年。

  現提請董事審議。

  xxxx公司

  20xx年x月x日

股東會議案范文-議案3

各位董事:

  為規范xxx公司董事會議事及決策規則、程序,依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《xxxx公司章程》的規定,將制定本公司《董事會議事規則》。現將xxxxx公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

  xx公司

  20xx年x月x日

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