股份轉讓一人有限公司章程修正案「范本」

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　　xxx有限公司

　　章程修正案

　　二0xx年九月二日經公司股東決議對公司章程內容做如下修改：

　　一、章程第二章第七條原文為：

　　“第七條 公司股東共兩個：

　　1、股東姓名：章xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：44030xxxxxxxxxxxxxxx7

　　2、股東姓名：李xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：2109xxxxxxxxxxxxxxx2”

　　修改為：

　　“第七條 公司股東共一個：

　　1、股東姓名：李xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H，股東身份證號碼：21090xxxxxxxxxxxxxxx2。”

　　二、章程第三章第十二條的原文為：

　　“第十二條 公司注冊資本為人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：章xx

　　出資額：人民幣5.1萬元

　　出資比例：51%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣5.1萬元

　　2、股東姓名：李xx

　　出資額：人民幣4.9萬元

　　出資比例：49%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣4.9萬元”

　　修改為：

　　“第十二條 公司注冊資本為人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：李xx

　　出資額：人民幣10萬元

　　出資比例：100%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣10萬元”

　　三.第四章原文為：

　　“股東會”

　　修改為：

　　“股東”

　　四.章程第四章第十六條原文為：

　　“第十六條 公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。”

　　修改為：

　　“第十六條 一人有限公司不設股東會，股東為最高權力行使人，股東作出決定時應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。”

　　五.章程第四章第十七條原文為：

　　“股東會行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　(四)審議批準執行董事的報告;

　　(五)審議批準監事的報告;

　　(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(八)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(九)對發行公司債券作出決議;

　　(十)對股東轉讓出資作出決議;

　　(十一)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十二)制定和修改公司章程。”

　　修改為：

　　“股東行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)委派和更換由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　(三)審議批準監事的報告;

　　(四)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(六)對公司增加或減少注冊資本作出決定;

　　(七)對發行公司債券作出決定;

　　(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(九)修改公司章程;

　　(十)對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決定;

　　(十一)聘任或者解聘公司經理;

　　(十二)公司章程規定的其他職權。”

　　六.章程第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條原文為：

　　“第十八條 股東會會議由股東按出資比例行使表決權。

　　公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。

　　第十九條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東提議，可召開臨時會議。

　　第二十條 股東會會議由執行董事召集并主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東召集并主持。

　　第十一條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代表人參加。

　　一般情況下，經全體股東人數半數(含半數)以上，并且代表二分之一表決權的股東同意，股東會議有效。

　　修改公司章程，必須經過全體股東人數半數(含半數)以上，并且代表三之二以上表決權的股東同意，股東會議方為有效。

　　第二十二條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。”

　　修改為：

　　刪除第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條

　　七.第五章第二十三條原文為：

　　“第二十三條 公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使董事 會權利。”

　　修改為：

　　“第二十三條 公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使股東權利。”

　　八.第五章第二十四條原文為：

　　“執行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產生，任期三年。”

　　修改為：

　　“執行董事為公司法定代表人，任期三年。”

　　九.第七章第三十二條原文為：

　　“第三十二條 公司不設監事會，設監事一名，監事由股東委任，任期三年。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。執行董事、經理及財務責任人不得兼任監事。”

　　修改為：

　　“第三十二條 公司不設監事會，設監事一名，由職工代表擔任監事，任期三年。監事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。執行董事、經理及財務責任人不得兼任監事。”

　　xx市xx有限公司

　　股東(簽名)：

　　年 月 日

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