增資議案

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　xxxx制蓋有限公司（以下簡稱“xxxx”）系本公司全資子公司，原注冊資本為人民幣500萬元，經營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。因xxxx項目開發需要，公司擬對其進行增資，即xxxx的注冊資本由現有的500萬元人民幣增加到3000萬元人民幣。

　　本次對xxxx的增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱：山東xx股份有限公司

　　法定代表人：孫xx

　　公司住所：山東省xx市牟平區姜格莊鎮鄒革莊村

　　注冊資本：5350萬元人民幣

　　注冊號：xxxxxxxxxxxxx

　　經營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產品（不含小轎車）、日用百貨，農副產品銷售（以上均不含專營專控）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業的進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營）。

　　三、增資標的的基本情況

　　增資標的：xxxx制蓋有限公司

　　法定代表人：羅xxx

　　公司住所：蒲江縣工業集中發展區

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　注冊號：xxxxxxxxxxxxxx

　　經營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　四、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響

　　公司擬使用2500萬元自籌資金進行對xxxx的增資。

　　本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。

　　五、公司監事會意見

　　公司本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對xxxx制蓋有限公司增資。

　　山東xx股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年4月7日

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