公司董事會會議紀要

　　在生活、工作和學習中，用到會議紀要的事務越來越多，會議紀要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。會議紀要到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的公司董事會會議紀要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　公司董事會會議紀要1

　　時間：

　　地點：

　　記錄：

　　出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。

　　會議由董事長主持。

　　一、會議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的.說明

　　三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明

　　四、會議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會議議題表決

　　公司董事會會議紀要2

　　時間:

　　主持:

　　出席:

　　會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

　　一、存在問題

　　公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統(tǒng)一。

　　操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

　　3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

　　二、問題原因

　　對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。

　　出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的'歉意!

　　三、整改發(fā)展規(guī)劃

　　目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

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