年度股東大會紀要

　　年度股東大會紀要1

　　一、會議時間：xxxx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

　　2、總裁/董事長做xxxx年工作總結(jié)和xxxx年工作計劃的報告。

　　3、 行政總監(jiān)關(guān)于xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

　　4、 財務總監(jiān)關(guān)于公司xxxx、xxxx年度財務決算、預算的'報告。

　　5、 監(jiān)事會工作報告。

　　6、 提案。

　　7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結(jié)束。

　　七、會議審議事項及結(jié)果：

　　(一)會議審議批準《關(guān)于審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。

　　(二)會議審議批準《關(guān)于財務預決算報告的提案》。

　　(三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

　　xxxx年三月十二日

　　年度股東大會紀要2

　　一、時 間：20xx年10月26日

　　二、地 點：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟xxxx04室

　　三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主 持 人：王

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王 40萬元 40% 貨幣

　　長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭 20萬元 20% 貨幣

　　吳 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

　　6、公司設監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx04室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

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