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最新銀行風險排查情況的報告叁篇

時間:2023-06-26 18:01:02 報告 我要投稿
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最新銀行風險排查情況的報告叁篇

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最新銀行風險排查情況的報告叁篇

  按照中國銀監會《關于印發銀行業金融機構案件風險排查管理辦法的通知》要求為進一步加強我行案件防控風險排查工作,提高全行員工案件防范意識,加強內控制度建設,查找風險點,及時發現并上報各類案件,消除案件隱患,確保案件防控風險點排查工作的扎實有效開展。行長為案件防控排查工作的第一責任人,各部門負責人組織本部門的排查工作,充分認識案件風險防控工作的嚴峻形勢,高度重視,切實負責,把案件風險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進行排查。

  一、資金柜面業務方面

  通過翻閱20xx年試營業以來全部業務憑證及各類登記簿,尤其對重要空白憑證、印章、內部賬戶等賬簿進行重點排查,營業部能夠嚴格執行“碰庫”制度,早中晚三“碰庫”,確,F金、重空、印章的賬實相符;能夠嚴格按照《潭農商村鎮銀行綜合業務系統綜合柜員制管理實施細則》進行規范操作,有效防范操作風險;制定了明確的崗位職責,權責分工清晰,起到相互監督作用;認真執行大額現金取現登記制度,對超過5萬元的大額取現業務實行預約管理,建立了大額劃轉登記簿,大額交易嚴格按照反洗錢的相關規定逐筆進行了審批,并詳細記錄其交易對方、資金用途等重要情況,對異常資金交易及資金變動做到實時監控。

  通過對資金、柜面業務方面排查,并查閱“查庫登記簿”及“柜面業務交接登記簿”等各類登記簿及查看監控錄像,各項工作均符合我行制度規定。未發現存在詐騙、挪用、套取資金現象,資金、柜面業務操作規范。

  二、信貸業務方面

  通過檢查客戶評級授信情況,包括授信準入、流程、額度、期限的檢查,貸款盡職調查情況檢查、信貸合同、征信檢查、利率定價檢查,委托支付檢查,抵質押物檢查等,用信前基本已簽訂相關文本資料,完善用信手續,基本上嚴格按“三個辦法、一個指引”要求執行,需委托支付的已按要求簽訂委托支付協議,提款申請書中支付對象名稱、賬號與提供的用途證明和實際基本相符;抵質押物均已辦理登記或止付手續,貸款經辦基本合規,未發現虛假抵質押的現象。通過審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規定,查閱放款及支付手續,確定貸款委托支付合規,風險控制有效。

  三、下一步工作開展計劃

  下一步我行將嚴格按照《中國銀監會關于銀行業風險防控工作的指導意見》(銀監發[20xx]6號)的要求,加強對員工理想信念、合規化、職業道德和反腐倡廉等方面的教育,其內容包括:案件治理與風險防控政策,規章制度和相關工作要求,內控管理基本制度,主要業務流程操作風險及防控措施等,引導員工樹立良好的職業道德風尚和愛崗敬業精神,促進各崗位從業人員掌握風險控制要點,強化員工的遵紀守法意識和風險防控意識,努力做到自重、自省、自警、自廉,增強主動防控風險的內在動力,使全員的業務素質及合規意識得到新的提升,加強機構、管理和操作等責任約束,進一步查找安全管理工作中的薄弱環節,強化風險防范管理,加大工作力度和深度,切實做好風險防控工作,為我行的業務發展保駕護航,確保村鎮銀行安全、規范、有效運行,持續、穩定、健康發展。

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